Know Your Customer Compliance
La conformité KYC est un processus réglementaire utilisé par les institutions financières et d’autres entités pour vérifier l’identité des clients, évaluer les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, et s’assurer que les transactions sont légitimes et conformes aux réglementations en vigueur.
Exemple : Une banque met en œuvre des procédures KYC strictes, telles que la vérification de l’identité des clients par pièces d’identité officielles et la surveillance continue des activités financières, pour se conformer aux réglementations anti-blanchiment d’argent et anti-terroristes.
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